16 浏览近日，淮北公安成功打掉一个利用POS机进行洗钱的犯罪团伙，6名犯罪嫌疑人被抓获。这一案件再次敲响了警钟，提醒公众警惕利用POS机进行的违法犯罪活动。
案件经过
2025年8月5日，淮北市反电诈中心接到上级部门推送的线索后，迅速展开调查。通过精准研判，警方锁定了核心嫌疑人，并发现其同行可疑人员5名。该团伙长期在相山区某市场附近活动，但该地区日租房和民宿较多，给警方的抓捕行动带来了困难。
在市局特巡警支队、相山分局刑警大队和渠沟派出所的大力配合下，警方对市场居民楼进行了细致排查。通过群众提供的线索，警方发现某出租房内有可疑外地口音人员活动，且这些人员极少外出。经过耐心蹲守，警方最终成功将6名嫌疑人全部抓获。
犯罪事实
经现场突审，该团伙成员供述了其犯罪事实。他们以“国家扶贫”“贷款刷流水”等虚假名义诱骗他人提供身份信息及银行卡，进而办理POS机实施洗钱活动。这种“跑分”行为是网络犯罪产业链中的重要一环，通过POS机刷卡制造虚假交易流水，将非法资金转移到指定账户，从而达到洗钱的目的。
警方提醒
此类犯罪行为不仅严重扰乱金融秩序，还可能涉及电信诈骗、网络赌博等其他犯罪活动。警方提醒公众，切勿出租、出借个人银行卡或参与任何可疑的金融活动，以免成为犯罪分子的帮凶。同时，公众应提高警惕，发现可疑线索及时向公安机关举报。
相关案例
此前，最高人民检察院曾发布过类似的典型案例。2021年10月起，高某某等人组成的“跑分洗钱”团伙，通过大量收购银行卡和POS机，为电信网络诈骗分子转移犯罪资金，涉案金额高达1.1亿余元。这些案例表明，利用POS机进行洗钱的犯罪行为在全国范围内屡有发生，且犯罪手段日益隐蔽。
