577 浏览最近，广元市公安局成功打掉了一个利用POS机为电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。据广元市反诈中心消息，该团伙所涉及的POS机均为骨干成员以个体工商户名义办理，并按照过账金额的4%抽头渔利。专案组追踪发现，该团伙在四川各地以招聘代理商的名义大肆招募人员，通过POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙洗钱。经过三批次在全国多地的集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人78人，扣押涉案POS机25台，手机121部，银行卡244张，追赃挽损400余万元。该案共涉及全国26个省（市）电信网络诈骗案件共200余件，涉案资金2000余万元。
据了解，利用POS机进行“洗钱”操作的现象近年来有所增多，甚至有些商户和支付服务商也卷入其中。除了本案中涉及的团伙，珠海警方也曾在侦破一宗电信诈骗案的同时，打掉了一个利用POS机代理业务为网络黑灰产专业洗钱的犯罪团伙。这些团伙通常使用境外聊天软件招募人员，以个体工商户名义办理POS机，并按照过账金额的一定比例抽头渔利。
犯罪团伙之所以会选择使用POS机进行洗钱，是因为这种方式的隐蔽性较强，难以被监测和发现。据相关负责人介绍，犯罪分子通过一台POS机，在短短一天时间内就可以帮违法犯罪团伙洗白转移上百万元的资金。同时POS机管理部门众多，调取资料的时效性差，也为犯罪分子提供了便利。
不过，利用POS机进行洗钱的行为是违法的，一旦被发现将面临民事、行政、刑事处罚，留下犯罪记录，影响到子女升学、就业等。文章提醒公众，借对公账户以及个人银行账户、电话卡、POS机进行违法犯罪的后果严重，不仅可能会被列为失信人员，还会影响到网络交易。
结论：
本文介绍了广元市公安局成功打掉一个利用POS机为电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙，并提醒公众不要利用个人银行账户、电话卡、POS机等进行违法犯罪，否则将面临严重后果，包括可能被列为失信人员、影响到网络交易、以及民事、行政、刑事处罚等。此外，文章还指出利用POS机进行洗钱的行为是违法的，一旦被发现将受到法律的制裁。公众应该增强防范意识，不要轻易相信陌生人的招聘信息，以免被利用参与犯罪活动。
