电信诈骗_POS指南

合利宝：警企合作筑牢反诈防线，科技赋能守护人民财产

合利宝通过警企合作和科技赋能，积极投身反诈工作，取得了显著成效。未来，合利宝将继续致力于提升技术水平和服务能力，与公安机关紧密合作，共同守护人民群众的财产安全。希望本文能为相关企业和个人提供有价值的参考信息，助力构建全民反诈的良好局面。

反诈工作警企合作科技赋能电信诈骗

2025-03-18
深圳某POS机电销公司被查，现场缴获1200余台POS机，警方成功打击电信诈骗团伙

2月9日，深圳某POS机电销公司被象山县公安局成功查获，现场缴获了1200余台POS机和大量相关物证。这起案件是为了进一步打击电信诈骗和相关黑灰产业，象山公安组织警力千里奔袭，跨省追捕，为新年的打击电信网络诈骗开了个好头。在此之前，象山县公安局石浦港区派出所接到报案，一起pos机刷卡不到账的诈骗案件引起了警方的高度重视。经过调查，发现某POS机营销公司利用话术推

POS机电销公司电信诈骗黑灰产业警方缴获诈骗团伙

2023-08-18
多家银行公告加强信用卡溢缴款管理，信用卡业务管理趋严

‌近期，多家银行相继发布公告，加强对信用卡溢缴款管理。这些举措旨在防范银行卡风险，避免电信诈骗及不法分子利用溢缴款洗钱的风险。同时，加强信用卡资金用途管控也是银行业务管理的趋势，逐步精细化的监管措施将驱动银行加速信用卡业务的精细化管理，切实围绕需求开展的经营和服务，推进信用卡业务向健康规范、高质量发展迈进。截至7月19日，已有包括民生银行、四

信用卡溢缴款管理银行卡风险电信诈骗不法分子利用信用卡资金用途管控

2023-07-22
警惕！POS机被用于电诈套现，多人因此被判刑、通缉！

‌随着POS机的广泛使用，推广销售POS机的人也越来越多。然而，为了提升销售业绩，一些人不惜铤而走险帮助电信诈骗集团办理多个POS机，使其进行套现。近日，一名从事POS机销售推广的从业人员因在明知一老客户是电信诈骗人员的情况下，使用他人身份证、银行卡、信用卡及营业执照等材料，采用弄虚作假的方法帮助诈骗团伙办理了多个POS机刷卡套现，被公安机关网上通缉。此外，

POS机电信诈骗套现非法经营罪公安机关提醒

2023-07-04
防范电信诈骗，守护美好生活——银盛集团党委公益宣传活动

‌为了提高居民的金融素养和安全意识，防范电信诈骗等经济犯罪，6月30日下午，由深圳市龙华区工业和信息化局(金融工作局)主办，深圳市公安局龙华分局、深圳市龙华区福城街道章阁社区工作站、银盛集团党委等单位协办的“守护美好生活，防范电信诈骗”主题宣传活动在福城街道章阁社区党群服务中心成功举办。本次活动邀请了银盛支付风险管理部合规经理金美燕讲师为居民普

银盛集团银盛宝POS机银盛通POS机银联POS机

2023-07-02
监管电信网络新型违法犯罪，切断涉诈“资金链”与出台更加严格的管理规定

近年来，电信网络诈骗已经成为了一种全球性的犯罪活动，不仅给人们的日常生活带来了极大的困扰，同时也对社会治安和金融安全造成了严重威胁。为了更好地打击治理电信网络新型违法犯罪，全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议于5月30日在京召开。会议表示，要切断涉诈“资金链”，出台更加严格的管理规定，督促金融机构完善异常账户和可疑交易监测机制，落

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2023-05-31

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

2月支付交易规模下降开店宝与现代金控欠税超4000万支付巨头深陷双重危机智能预警与预见性维护 24小时待命的专业团队致命大坑刷卡最高2.99% 乐刷支付官宣最新收费标准安全靠谱 R0014错误

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