案例_POS指南

防范洗钱风险保护自身权益 | 以案释法宣传

‌随着全球经济的不断发展，洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境，还损害市场机制的有效运作和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害国家声誉。同时，洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强

洗钱犯罪风险防范案例法律后果监管管理

2023-07-20
支付宝“借呗”借贷合同无效案例，民间借贷需注意风险！

‌安徽商报报道，最近一起拖欠借款的法律纠纷案件在宜城市宣州区法院得到了审理。此案中，出借人通过支付宝“借呗”平台套取贷款后转借给他人，对方承诺由其归还本金和利息。但是，由于对方一直未能按时偿还借款，出借人只好起诉至法院，要求追回本金和利息，并支付误工费、交通费损失。最终，法院判定双方之间的借贷合同无效，对出借人的主张不予支持。据法院认定，

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2023-06-26
云南警方破获信用卡诈骗案，代理商涉嫌给客户连装6台POS机，已被拘留

‌最近，云南建水警方成功破获了一起以办理信用卡和刷卡机进行诈骗的系列案件。一名犯罪嫌疑人已被抓获，他假借银行工作人员的身份，以办理大额信用卡为名，骗取了建水10余人的钱财。据悉，该犯罪嫌疑人于2023年6月3日自称是某银行工作人员，电话联系了李某，并声称可以为其上门办理该银行的大额信用卡，李某表示有意愿办理。6月4日，一名男子来到李某家中声称帮助其办

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2023-06-23
最高检发布：POS机非法套现等典型案例!

‌6月13日，最高人民检察院发布第四十四批指导性案例。该批指导性案例以金融犯罪为主题，涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为。其中，在孙旭东非法经营案中，检察官从1张信用卡引发的信用卡诈骗案发现孙旭东犯罪线索，最终查清孙旭东为他人违规办理46张大额度信用卡并使用POS机非法套现1324万元的犯罪事实。法院审查认为，孙旭东构成非法经营罪，根据

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2023-06-14
富友支付“富掌柜天猫精灵产品”入选中国支付清算协会《网络和移动支付案例汇编(2021-2022)》

富友支付是一家致力于科技驱动支付创新、服务民生、繁荣商业、助力实体经济发展的第三方支付公司。最近，其申报的“富掌柜天猫精灵产品”成功入选了中国支付清算协会的《网络和移动支付案例汇编(2021-2022)》，这是对富友支付在支付创新、支付产品和支付服务方面的认可和肯定。此次入选的富掌柜天猫精灵产品是国内首款具备收银和财务播报功能的智能音箱。消费者在商户支

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2023-05-29
盛付通赵明鸣团队打造智能数字化风控系统-创新创业典型案例

近日，第四届上海创新创业青年50人论坛在上海中心成功召开，盛付通电子支付服务有限公司赵明鸣的“智能数字化风控防范重大金融风险”入选创新创业典型案例，成为了本次活动的一大亮点。据了解，盛付通赵明鸣团队通过打造以“一体化智能数字化风控系统"为依托的支付综合服务平台，不断推进产业化落地，并取得了丰硕的技术成果。在赵明鸣的带领下，团队不断拓展外延，积

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2023-05-21
从代理拉卡拉POS机看如何实现财务自由：一个逐步增加收入的案例分析

在当今社会，许多人都在寻求增加收入的方法，以便改善自己的生活质量。代理拉卡拉POS机成为了很多人眼中的一种实现财务自由的途径。那么，代理拉卡拉POS机真的能帮助我们赚钱吗？本文将通过一个逐步增加收入的案例分析，来探讨代理拉卡拉POS机的盈利潜力。1. 代理拉卡拉POS机的收入潜力首先，让我们以一个上班族的收入为例。假设这位上班族刚开始工作时，每月薪水为3000元

代理拉卡拉赚钱吗？

2023-03-27

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

2月支付交易规模下降开店宝与现代金控欠税超4000万支付巨头深陷双重危机智能预警与预见性维护 24小时待命的专业团队致命大坑刷卡最高2.99% 乐刷支付官宣最新收费标准安全靠谱 R0014错误

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