非法经营_POS指南

警惕：商铺收款二维码套现是违法行为？

此案提醒所有商家和个人，银行收款码套现是违法行为，严重扰乱金融市场秩序，将受到法律的严惩。商家和个人应严格遵守金融法规，切勿以身试法。

银行收款码套现行为非法经营案

2024-12-17
POS机养卡套现涉案510万被判5年

福建男子“养卡套现”涉案510万被判5年！这起案件揭示了一起利用POS机进行养卡套现的非法经营行为，给涉案者带来了严重的后果。虚构交易通过POS机替人刷卡“养卡”，看似稳赚不赔的“生意”，但最终却让聪明的陈某陷入了囹圄。2023年10月19日，上杭县人民法院审结了这起非法经营案。

福建男子养卡套现、非法经营罪、福建男子、POS机、法院判决 510万元看似稳赚不赔上杭县人民法

2023-10-21
揭秘保险公司员工利用POS机套现案

‌近日，珠海市金湾区人民法院审结了一起非法持有他人信用卡案件。被告人窦某某持有177张他人信用卡，并刷卡金额接近900万元；被告人唐某某持有87张他人信用卡，并刷卡金额超过600万元。法院依照犯妨害信用卡管理罪的规定对两名被告人做出了判决。据了解，窦某某和唐某某皆为保险公司员工。为了扩大人脉关系并获取更多客户资源，在2019年下半年，他们分别使用POS机以虚构交

保险公司员工、POS机套现案、非法持卡、虚构交易、涉案金额、妨害信用卡管理罪、非法经营罪、警示非法持

2023-09-19
揭秘山东特大非法经营外汇案，涉案金额高达28亿元！

‌淄博警方最近成功破获了一起特大非法经营外汇案，这是山东省首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的案件。据了解，该案件涉及的非法资金高达28亿元，涉及的犯罪嫌疑人有12人，警方成功查控了涉案资金2000余万元。这一举措不仅彰显了淄博警方对打击非法经营外汇犯罪的决心，也为维护金融秩序和网络安全作出了重要贡献。根据调查了解，该案的主要犯罪嫌疑人

非法经营外汇案件山东警方破获跨境电商骗局洗钱团伙境外博彩网站

2023-08-29
湖北某POS机代理涉嫌非法经营信用卡代还业务，被警方成功打击

‌湖北某POS机代理涉嫌非法经营信用卡代还业务，近日在远安地区引起了警方的注意。据悉，一本地非法经营的代还代刷信用卡犯罪窝点被成功打掉，一名犯罪嫌疑人被抓获。现场查获了20台POS机以及356张各类银行卡和信用卡。经过调查，警方发现这名涉嫌犯罪的嫌疑人杨某利用自己从事POS机推广的工作便利，利用POS机的自动匹配跳转商户功能，虚构交易信息，将代他人偿还的款项回

湖北POS机代理信用卡代还业务非法经营警方打击

2023-08-16
湖南茶陵县警方成功破获网络虚拟POS机套现案，涉案人员自首

‌近日，湖南省茶陵县公安局经侦大队根据上级公安机关下发的线索，成功破获了一起利用网络虚拟POS机套现非法经营案，并取得了犯罪嫌疑人陈某梅的投案自首。这一案件的成功侦破为茶陵县公安机关在打击涉卡类非法经营犯罪方面树立了典范。经过调查，警方发现陈某梅为了获取高额的返佣，明知一款名为"小熊乐"的APP通过网络商城进行虚拟交易，为信用卡客户提供刷卡套现等业

湖南茶陵县公安局虚拟POS机套现案非法经营破获投案自首

2023-08-14
无卡支付APP问题暴露，警方打击非法套现行为

‌无卡支付APP问题暴露，警方打击非法套现行为近日，警方曝光了一起利用APP信用卡套现非法经营案，该APP负责人陈某于7月底投案自首。根据陈某的供认，小熊乐APP被用于虚拟交易，为信用卡客户提供刷卡套现业务，而为了获取高额佣金，他发展了300多名下线使用该APP进行套现操作，套现金额总计达到300多万元。2022年12月，警方接到群众举报，有人利用小熊乐APP进行信用卡刷卡套现

无卡支付APP 非法经营信用卡套现警方打击整治力度

2023-08-05
小熊乐APP涉嫌非法经营：代理商投案自首，运营团队等9人被抓

‌近日，茶陵县公安局经侦大队根据上级公安机关下发线索，破获了一起利用网络虚拟pos机套现非法经营案，并成功规劝犯罪嫌疑人陈某梅于7月28日投案自首。据悉，陈某梅是一名小熊乐APP代理商，为获取高额返佣，在明知该APP是通过网络商城虚拟交易为信用卡客户提供刷卡套现等业务的情况下，仍发展300余名下线使用该APP并套现，严重扰乱了正常的金融秩序。陈某梅到案后，对自己

小熊乐APP 非法经营投案自首茶陵县公安局信用卡套现

2023-08-01
涉案金额高达60亿！十几款代还平台被查，警方揭秘犯罪团伙的非法经营手法

‌近年来，随着移动支付的普及，代还平台的出现也为很多人提供了方便。然而，也有一些不法分子利用这一平台，以虚假交易的方式为持卡人提供非法代还服务，增加持卡人的刷卡成本和资金风险，甚至可能导致持卡人承担法律风险。近日，一起涉嫌非法经营案在重庆被警方侦破。据了解，重庆市公安局南岸区分局在侦查中获悉该案件线索后，迅速集结警力展开调查。经过两个多月

代还平台非法经营信用卡套现涉案金额支付接口

2023-07-23
警惕！POS机被用于电诈套现，多人因此被判刑、通缉！

‌随着POS机的广泛使用，推广销售POS机的人也越来越多。然而，为了提升销售业绩，一些人不惜铤而走险帮助电信诈骗集团办理多个POS机，使其进行套现。近日，一名从事POS机销售推广的从业人员因在明知一老客户是电信诈骗人员的情况下，使用他人身份证、银行卡、信用卡及营业执照等材料，采用弄虚作假的方法帮助诈骗团伙办理了多个POS机刷卡套现，被公安机关网上通缉。此外，

POS机电信诈骗套现非法经营罪公安机关提醒

2023-07-04
支付公司为赌场提供收款服务！涉案金额高达1780亿，浙江警方侦破特大非法经营支付结算案

在近日的“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”中，浙江省公安厅公布了一批侦破的经济领域犯罪典型案例，其中包括一起特大非法经营支付结算案。根据浙江警方的信息显示，该案发生在2022年9月，涉案人员81名。犯罪嫌疑人苗某、郜某等人通过搭建非法支付平台，远程操作收款商户，并勾联某持牌第三方支付机构（案发后已注销）为赌场提供支付结算服务，非法获利20亿余元

正规使用POS机银联POS机 POS机非法经营

2023-05-19

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

2月支付交易规模下降开店宝与现代金控欠税超4000万支付巨头深陷双重危机智能预警与预见性维护 24小时待命的专业团队致命大坑刷卡最高2.99% 乐刷支付官宣最新收费标准安全靠谱 R0014错误

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