行业动态_第29页_POS指南

2023年国家反诈中心发布《防范电信网络诈骗宣传手册》

‌随着网络技术发展，电信网络诈骗日趋猖獗，给广大人民群众带来了极大的危害。为进一步加强反诈宣传，提高广大人民群众的反诈防范意识，国家反诈中心发布了2023年版的《防范电信网络诈骗宣传手册》。该手册详细介绍了电信网络诈骗的十大高发类案，包括“冒充公检法”、“虚假投资理财”、“仿冒电商物流平台”等常见诈骗手法。同时，手册还介绍了防范电信网络诈骗的

反诈宣传国家反诈中心防范电信网络诈骗宣传手册反诈利器

2023-07-22
得仕股份被执行1433万元，支付牌照中止续展近两年，业务合规面临挑战

‌得仕股份被执行1433万元，支付牌照中止续展近两年，业务合规面临挑战得仕股份是一家于2006年成立的支付机构，2011年获得支付牌照，是上海地区最早取得第三方支付业务许可证的企业之一。然而，得仕股份在近年来的监管中，多次因违规行为而被罚款。2017年，得仕股份因备付金存管违规被监管机构罚款。2018年，该公司因违反支付业务规定被罚款。2019年，得仕股份因违反金融消费

得仕股份支付牌照中止续展业务合规罚款

2023-07-22
多家银行公告加强信用卡溢缴款管理，信用卡业务管理趋严

‌近期，多家银行相继发布公告，加强对信用卡溢缴款管理。这些举措旨在防范银行卡风险，避免电信诈骗及不法分子利用溢缴款洗钱的风险。同时，加强信用卡资金用途管控也是银行业务管理的趋势，逐步精细化的监管措施将驱动银行加速信用卡业务的精细化管理，切实围绕需求开展的经营和服务，推进信用卡业务向健康规范、高质量发展迈进。截至7月19日，已有包括民生银行、四

信用卡溢缴款管理银行卡风险电信诈骗不法分子利用信用卡资金用途管控

2023-07-22
金华银行：实施减费让利政策促进小微企业发展

‌在我国，小微企业和个体工商户是国民经济的重要组成部分，对经济的稳定和增长有着重要的作用。然而，随着市场竞争的激烈和成本上升的压力，他们利润空间越来越小，支付手续费成为了他们经营中不可忽视的一部分。在这种情况下，降低小微企业和个体工商户支付手续费，对于他们的发展具有重要的意义。为了适应经济发展的需求，国务院于2021年适时出台了关于降低小微企

金华银行减费让利小微企业个体工商户支付手续费

2023-07-22
Thunes跨境支付公司获得7200万美元C轮融资，加速进军全球市场

‌Thunes是一家总部位于新加坡的B2B支付基础设施平台，近日宣布获得7200万美元的C轮融资。该公司最新增加的投资者包括Visa、EDBI和Endeavor Catalyst等一系列战略投资者。此前，Thunes与Visa展开了全球合作，两家公司达成战略合作，将Visa Direct的覆盖范围扩大到全球15亿个数字钱包。这次融资的资金将被用于加速公司在全球市场的拓展。据悉，Thunes通过与Visa Direct集成的应用程序编程接口(API)

Thunes 跨境支付融资 Visa 数字钱包

2023-07-21
华东25家AI电销团队被查，涉嫌非法收集个人信息和虚假宣传

‌最近，华东地区的25家AI电销团队因涉嫌非法收集个人信息和虚假宣传而被市场监管局执法总队查处。这些团队是某网络信息科技公司的客户，该公司提供了AI语音群呼系统，根据客户提供的消费者信息拨打AI语音电话，然后根据通话时长、消费者讲话次数、对话内容等要素对消费者进行分类分级，从而筛选出贷款意向较为强烈的潜在目标群，便于贷款中介等公司进行下一阶段精准营

AI电销团队非法收集个人信息虚假宣传贷款中介市场监管局

2023-07-21
建设银行发布信用卡积分使用风险提示！

‌建设银行最近发布了风险提示，提醒客户注意积分使用的安全问题。公告称，近期有诈骗分子冒充建行员工骗取客户综合积分。这些骗子在银行网点附近商户冒充建行员工，假冒办理“积分兑换返现金”业务，自行操作客户手机银行兑换综合积分权益，事后向客户支付远低于权益实际价值的现金。建行提醒广大客户，警惕此类诈骗行为。综合积分被薅羊毛银行推出积分活动，是为了

建设银行信用卡积分风险提示诈骗行为

2023-07-21
防范洗钱风险保护自身权益 | 以案释法宣传

‌随着全球经济的不断发展，洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境，还损害市场机制的有效运作和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害国家声誉。同时，洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强

洗钱犯罪风险防范案例法律后果监管管理

2023-07-20
国通星驿成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目，实力见证！

‌国通喜报近日，经评标委员会评审及恒丰银行确认，福建国通星驿网络科技有限公司凭借高品质、高性能、高安全的产品特性及雄厚的品牌影响力从众多厂商中脱颖而出，成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目。为者常成，行者常至。十余载发展，国通星驿已稳居第三方支付机构前列，具有丰富的支付及增值服务经验，此次成功入围不仅得益于恒丰银行的信任，更是对国通星驿

国通星驿恒丰银行联合收单业务供应商项目第三方支付企业支付业务许可证

2023-07-20
某支付公司拖欠银行2900万手续费，法院判决后被注销支付牌照

‌近日，北京百联优力支付公司因拖欠中国建设银行手续费近3000万被法院判决，并被注销支付牌照。根据裁判结果，百联优力支付公司需在十日内向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行支付手续费2937万余元，并支付违约金。如果未按时履行给付金钱义务，将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。此外，百联优力支付公司还

支付公司银行手续费法院判决支付牌照注销被执行人

2023-07-20
特大跨境赌博洗钱案告破，涉案金额达4000亿

‌近日，平安湖北官方通报称，成功破获了一起跨境网络赌博案件，该案涉及全国17个省市，赌资流水高达4000亿元，并以数字货币形式流向境外。案件侦办过程中，专案组民警先后赶赴多地展开抓捕行动，摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。最终，主犯邱某某等人被依法送审，案件进入法院审理环节。此

跨境赌博洗钱数字货币网络犯罪支付体系

2023-07-20
环迅支付再次成为被执行人，执行标的248002元

‌近日，第三方支付机构环迅支付再次成为被执行人。根据中国执行信息公开网披露的信息，该执行标的为248002元，执行法院系郑州市金水区人民法院。今年4月，环迅支付还曾被淄博市张店区人民法院列入被执行人名单。这些事件对环迅支付的声誉和信誉产生了一定影响。回顾环迅支付的历史，环迅支付成立于2008年，是国内第三方支付的先行者之一。在2011年，环迅支付获颁人民银行

环迅支付被执行人执行标的248002元历史资质

2023-07-19

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

2月支付交易规模下降开店宝与现代金控欠税超4000万支付巨头深陷双重危机智能预警与预见性维护 24小时待命的专业团队致命大坑刷卡最高2.99% 乐刷支付官宣最新收费标准安全靠谱 R0014错误

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