合规_POS指南

违规操作知名2.0平台代理商展业权限被关停?

此次某知名2.0平台代理商因违规操作被关停展业权限的事件，再次凸显了合规经营的重要性。支付行业的健康发展需要每个从业者的共同努力，只有遵守法律法规和行业规范，才能保护客户利益，维护行业声誉，实现长期发展。希望所有从业者都能从这一事件中吸取教训，坚守合规经营的原则，共同推动支付行业的健康发展。

2.0平台合规经营违规处罚客户利益

2025-06-13
风控严管：办理POS机需避开这5类高风险商户？

‌近期，许多持卡人收到银行风控提示短信，主要原因是存在非常规用卡行为。为了帮助大家更好地了解银行风控的重点，本文将详细梳理高风险商户类型，并提供合规用卡建议，以确保您的信用卡安全使用。一、高风险商户类型识别1.刷卡账单带个人名字商户风险特征：商户名称包含持卡人姓名（如“李某便利店”）。风控逻辑：银行系统会自动将其标记为“疑似自刷自套”。建议

银行风控 POS机高风险商户合规用卡

2025-05-07
合规安全：个人选择乐刷POS机的价值？

‌在个人经济活动愈发频繁的今天，一台稳定可靠的支付工具对个人用户来说是非常关键的。乐刷POS机就是满足个人用户需求的绝佳选择。一、合规与安全保障乐刷持有中国人民银行颁发的支付业务许可证，这一权威资质有力地证明了它的合规性与安全性。在央行的严格监管下，个人用户不用担心资金安全问题，每一笔交易都能得到全方位的保障。二、腾讯助力：技术与风控加持腾讯

乐刷POS机个人支付合规安全腾讯入股

2025-04-14
广东汇卡商务服务有限公司及法人被限制消费，支付行业合规风险凸显！

2025年2月6日，广东汇卡商务服务有限公司及其法定代表人杨毅因未履行4036.5万元的执行标的，被广州市越秀区人民法院下达《限制消费令》。这一事件不仅引发了支付行业的广泛关注，也凸显了支付机构在合规经营方面的严峻挑战。汇卡商务曾是一家持有央行支付牌照的正规支付机构，然而，其近年来的违规行为却屡屡触碰监管红线。2023年12月，该公司因违反商户管理和支

广东汇卡支付行业合规风险凸显

2025-02-14
支付行业风波：现代金控被列为被执行人，合规与市场挑战并存！

‌ 近日，支付行业再度引发关注。企查查信息显示，现代金融控股（成都）有限公司（以下简称“现代金控”）被福建省福州市鼓楼区人民法院列为被执行人，执行标的高达1668.8541万元。这一事件不仅凸显了现代金控在运营中面临的潜在风险，也反映出支付行业在合规与市场竞争中的复杂局面。多次陷入执行风波，合规问题频现现代金控并非首次陷入此类风波。2025年1

现代金控被列为被执行人合规与市场挑战并存

2025-02-10
合规要求：暂停新增业务是受风险防控影响？

支付行业正处于变革之中，合规经营和平台稳定性成为行业发展的关键词。面对监管的严查和市场的变化，支付公司和代理商们需要保持清醒头脑，积极应对挑战和机遇。只有坚持合规经营、强化风险防控、提升服务质量，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

合规经营风险防控平台稳定性

2025-02-07
这些POS机将被关停，你的POS机安全吗？

本文分析了支付行业的大整顿，介绍了自备机、刷卡头、MPOS等不合规的POS机将面临关停的原因和影响，提醒商户和代理商选择正规的支付公司和POS机，合规经营，避免不必要的损失。

支付 POS机监管风险合规

2023-12-09
拉卡拉POS机费率总部客服是可以调整的吗？

拉卡拉POS机总部自营客服并没有权限和职责对费率进行调整。费率的制定和调整需要遵循公司内部的规定和程序，并且需要符合相关法律法规和监管要求。商户在使用拉卡拉的支付服务时，应依据合同约定和公司公布的费率政策来执行，并与拉卡拉的相关部门进行沟通和协商。任何关于客服可以随意调整费率的说法都是不准确的，用户应保持理性判断，避免受到虚假信息的误导。

拉卡拉POS机费率调整拉卡拉POS机总部自营客服合规操作

2023-10-09
海科融通：支付业务合规管理通知：特约商户入网规范重申

‌尊敬的各位合作伙伴：您好！为加强支付业务的合规管理，防范支付业务风险，促进行业健康稳健发展，根据《银行卡收单业务管理办法》中相关业务指引，现对特约商户入网规范进行重申。另外，请您于2023年9月30日前将现有存量小微商户资料按以下规范补充完整，逾期未补齐的商户将影响正常使用。感谢您的配合！特约商户入网规范详见以下：一、一般类商户入网规范一般类商

支付业务合规管理特约商户入网规范支付风险合规性

2023-08-04
仅4000万！这张互联网支付牌照打7.8折出售

‌易极付股权再次亮相阿里资产拍卖平台，这次以3957.95万元的起拍价进行拍卖，相较于去年12月的起拍价5079.77万元，打了7.8折。易极付是一家成立于2010年的互联网支付企业，2011年12月获得人民银行颁发的支付业务许可证，有效期延至2026年12月。然而，易极付在近几年的表现并不理想，其账面资产总额不断下降，负债不断上升。2020年，易极付实现营业收入1799万元，利润总额为-2764万元

易极付股权拍卖互联网支付严格监管合规建设支付牌照

2023-07-29
得仕股份被执行1433万元，支付牌照中止续展近两年，业务合规面临挑战

‌得仕股份被执行1433万元，支付牌照中止续展近两年，业务合规面临挑战得仕股份是一家于2006年成立的支付机构，2011年获得支付牌照，是上海地区最早取得第三方支付业务许可证的企业之一。然而，得仕股份在近年来的监管中，多次因违规行为而被罚款。2017年，得仕股份因备付金存管违规被监管机构罚款。2018年，该公司因违反支付业务规定被罚款。2019年，得仕股份因违反金融消费

得仕股份支付牌照中止续展业务合规罚款

2023-07-22
河南银保监局发布信用卡使用消费提示，助您理性使用信用卡

‌近年来，信用卡在促进居民消费、方便居民生活方面发挥了积极作用。然而，信用卡的使用也存在一些问题，如息费过高、催收不规范、征信记录不良等。为了帮助消费者更好地使用信用卡，保护其合法权益，河南银保监局发布了关于信用卡使用的消费提示，提醒消费者在使用信用卡时要做到“五要”。一、办卡要理性办理信用卡时，消费者应该根据自身实际需求和还款能力来选择

信用卡消费提示理性办卡合规用卡守信还款

2023-07-15
广东某POS机厂商被恢复终端生产企业资质，扬航电子积极整改防范合规风险

‌近日，针对扬航电子泄露终端序列号及密钥文件的事件，中国银联发布通知称该公司已完成整改，并于2023年6月28日成功恢复其中国银联支付终端产品企业资质。此前，扬航电子因泄露终端序列号及密钥文件被暂停其终端生产企业资质，对于此次处置，该公司表示坚决支持、深刻认识、全力整改。为了确保整改工作达到预期效果，扬航电子将采取多种方式加强内外部管理流程，包括

扬航电子终端生产企业资质中国银联支付终端产品内外部管理流程

2023-07-05
屹掌柜代理商恶意竞争被处罚，合规展业承诺书成必要

‌近日，屹掌柜平台的多位代理商因恶意扰乱市场秩序被处罚，引起了业内的广泛关注。据多家自媒体同行爆料，这些代理商利用非标准政策肆意宣传，恶意引导其他团队已注册账号的掌柜换号注册，扰乱市场秩序。针对此情况，屹掌柜平台对涉及违反规则的掌柜和团队进行了如下处罚规定：1. 对违规掌柜本人及上级团队处以1000元罚款，暂停本人展业，学习改进后，掌柜本人需签署

屹掌柜代理商 POS机恶意竞争 POS机合规展业

2023-06-23

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

降低费率刷卡费率银联服务云闪付功能小微商户注销客户利益违规处罚法律意识火眼金睛陷阱

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