防范_POS指南

警惕！0费率海科融通POS机背后的“韭菜”风险

‌在竞争激烈的POS机市场中，0费率的海科融通POS机宛如一道“亮丽的风景线”，吸引了众多商户的目光。然而，在这看似诱人的优惠背后，是否潜藏着不为人知的“陷阱”？谁又可能成为这场“游戏”中的“韭菜”呢？一、0费率的诱惑与风险0费率对于商户来说，无疑具有巨大的吸引力。但正如常言道：“天下没有免费的午餐。”一些不法分子或不良代理商可能会利用0费率的噱头，

0费率诱惑风险防范商户权益非法操作

2025-03-29
揭秘为什么2025年仍有人因办POS机被骗？常见骗局与防范技巧

‌都2025年了，竟然还有人因为办理POS机而被骗。各大投诉网站上，POS机相关的投诉案例层出不穷。尽管监管部门近年来严厉打击电销诈骗，代理商也经常在朋友圈提醒用户，但仍有不少人上当受骗。究其主要原因，主要是贪心、爱占便宜、消息闭塞以及轻信对方。以下是一些常见的骗局案例及防范技巧。常见骗局案例1.押金机骗局：某平台业务员以送自行车为诱饵，给客户办理了两台

代理商提醒金融诈骗投诉网站

2025-03-25
付临门POS机：怎样防范不良代理商收取押金的陷阱？

‌ 近年来，POS机因其便利性而广受欢迎，但随之而来的是一些不法分子利用押金制度进行诈骗。以下是一些常见的欺诈手段和防范策略。一、识别欺诈行为押金退还条件模糊：一些代理商在办理POS机时，对于押金的退还条件描述模糊不清，甚至承诺在不激活另一台POS机的情况下退还押金，这往往是诈骗的开始。品牌不一致：当您被要求激活不同品牌的POS机以退还押金时

付临门POS机防范不良代理商收取押金的陷阱

2025-02-18
聚赢家POS机：如何识别并防范催收陷阱？

‌ 随着金融科技的发展，催收手段也在不断更新。近期，一些新型催收策略引起了公众的关注，它们不仅绕过了传统的短信拦截，还通过更加隐蔽的方式对借款人施加压力。本文将带您了解这些策略，并提供一些防范技巧，以保护您的权益。新型催收手段解析公司转账催收：一些催收人员开始通过向借款人的工作单位转账，并在备注中留下借款人的名字和催收信息，以

聚赢家POS机催收陷阱

2024-12-28
拉卡拉POS机：怎样防范信用卡盗刷？

‌ 您是否担心一觉醒来发现账户资金不翼而飞？信用卡盗刷已成为一个不容忽视的问题，不仅信用卡，连储蓄卡也未能幸免。回顾过去，大规模盗刷事件屡见不鲜，如大山白和招行JCB全币种白金卡的盗刷事件。面对盗刷，首要步骤是联系银行挂失和换卡。即使盗刷未成功，也不能掉以轻心，因为处理盗刷事宜过程繁琐。为了预防盗刷，建议及时开启境外锁卡功能，虽然操作

拉卡拉POS机防范信用卡盗刷

2024-12-16
深入解析：POS机商户名称变化及其对交易的影响

本文深入探讨了POS机商户名称变化的原因及其对交易安全性的影响。文章提供了使用POS机时的注意事项，包括交易凭证的重要性、防范伪卡的措施，以及POS机的正确使用和维护。同时，文章还解释了POS机费率的分类和计算方法。

商户名称变化交易安全伪卡防范

2024-08-26
办理POS机为什么会被骗？

‌在当今数字化支付日益普及的时代，POS机作为商家收款的重要工具，其安全性不容忽视。然而，不法分子利用商户对于POS机的需求，设计了多种诈骗手段，致使许多商户蒙受经济损失。本文将揭露这些诈骗者的几大常见套路，并提供防范建议。常见的诈骗套路包括：1.免费提供POS机：不法分子声称将免费更换或升级您的POS机，声称新机型有更快的到账速度或更低的手续费。然而，首

POS机诈骗欺诈手段防范建议

2024-03-11
如何识别和应对非法集资行为？

随着经济的快速发展，非法集资行为日益猖獗，给广大消费者的财产和金融权益带来了严重威胁。为了帮助人们更好地保护自己的利益，下面介绍了一些常见的非法集资类型以及应对方法。通过了解这些信息，您可以更加警惕，并采取相应措施来避免成为非法集资的受害者。常见的非法集资类型包括以下几种： 1.假冒银行型这种类型的非法集资行为利用政策鼓励民间资本设

非法集资防范保护财产

2024-03-04
如何防范电销POS机骗局？

‌ 在使用POS机的商户中，许多人都可能会接到一些电话，自称来自某某支付公司的客服，以各种名义要求用户更换手中的POS机。那么，这些自称客服的说法是否真实？他们是骗人的吗？答案是明确的：以上自称来自某某支付公司的客服，要求更换POS机的电话都是骗人的，绝对不能相信。支付公司的工作人员不会以任何形式主动联系POS机用户。请牢记这一点！一、骗子如

金赢客POS机诈骗

2024-01-02
公众防范意识：避免成为洗钱行为的帮凶

本文介绍了一起走私犯罪案件中的洗钱行为，并探讨了侦查部门、中国人民银行和司法部门在打击洗钱犯罪中所起的关键作用。通过深化“一案双查”机制、完善联合研判工作机制和适时介入指导，各部门协同合作，推动案件侦办、固定证据和判决的顺利进行。文章还提醒读者注意洗钱行为已入刑、不要出租或出借个人账户、不要为他人提现以及避免轻易掉进洗钱“陷阱”，以增强公众对洗钱犯罪的认识和防范意识。

洗钱犯罪、案件侦办、资金链条、掩饰隐瞒、走私犯罪、合力打击

2023-12-04
支付宝下单办理POS机？谨防诈骗！

随着移动支付的普及，越来越多的人开始使用支付宝进行线上和线下的交易。然而，近期出现了一种新的诈骗方式，即通过支付宝下单办理POS机，骗取受害者的钱财。这种诈骗方式的危害性极大，需要引起广大用户的高度重视。了解诈骗的具体过程可以帮助我们更好地防范。骗子通常会通过微信、QQ等社交平台，或者电话、短信等方式联系受害者，声称可以帮助受害者办理POS机，并承

支付宝下单办理POS机诈骗防范措施支付宝安全意识个人信息保护

2023-10-05
国家金融监管总局发布风险提示

‌近期，我国频发虚假网络投资理财类诈骗案件，给消费者权益带来了严重损害，也扰乱了金融市场秩序。为了保护广大消费者的合法权益，国家金融监督管理总局发布了消费者权益保护风险提示，提醒消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。根据国家金融监管总局的提示，虚假网络投资理财类诈骗通常采取以下三种方式进行：步骤一：以“保本高息”虚假宣传吸引消费者。不法分

国家金融监管虚假网络投资理财诈骗、风险提示、防范措施、保本高息、专家内幕、投资返利、金融监管总局

2023-09-20
星驿付防范电销诈骗风险提示

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星驿付 POS机新大陆免费邮寄幸运礼包

2023-09-15
拉卡拉POS机办理新型骗局揭秘及防范措施

‌随着网络支付的普及，拉卡拉POS机作为国内知名的POS机服务供应商之一，其产品质量和售后服务备受用户和商家信赖。然而，不法分子也看到了在拉卡拉POS机上进行骗局的机会，通过各种手段欺骗商家，以获取不当利益。为了帮助商家避免上当受骗，本文将介绍拉卡拉POS机办理新型骗局，并提供相应的防范措施。一种常见的骗局是扣除手续费骗局。骗子通常通过电话或短信向商家发

拉卡拉 POS机办理骗局、防范措施、商家权益、网络支付安全

2023-09-14
揭露新加坡50亿洗钱案的四大洗钱手法及防范措施

‌近日，新加坡曝光了一起金额高达10亿新元的洗钱案，引起了广泛关注。嫌犯如何通过不法手段积累了如此庞大的黑钱？据一名知情人士透露，涉案嫌犯使用了四种常见的洗黑钱手法。本文将揭露这些手法，并提供相应的防范措施，以加强对洗钱活动的打击。第一种洗黑钱手法是以高兑换率诱使外劳汇款回家乡。嫌疑犯以诱人的高兑换率吸引外劳通过他们进行汇款，从而将黑钱转移

新加坡洗钱案洗钱手法黑钱兑换率加密货币

2023-08-27
支付机构反洗钱同业合作研讨会：联合宣传活动助力洗钱风险防范

‌为提高社会公众对反洗钱工作的理解与配合，提升社会公众的洗钱风险防范意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，2023年8月18日，北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会成员机构以“强化洗钱风险防范意识，打击治理洗钱违法犯罪”为主题，在北京市翠微百货牡丹园店面向社会公众开展了反洗钱联合宣传活动。多方协

支付机构反洗钱同业合作研讨会联合宣传活动洗钱风险防范社会公众金融安全

2023-08-23
国通星驿反诈宣传作品喜获三等奖，宣传金融知识，防范金融风险

国通星驿天津分公司荣获第三届“普及金融知识共创美好生活”优秀宣传作品征集评选活动微信长图作品类目三等奖，选送的原创作品《“安全账户”不安全，警惕之心不可松》采用漫画的表现形式，生动地展现了生活中电信网络诈骗的真实案例，深刻阐述了预防电诈、守住“钱袋子”的小技巧。这次荣誉是国通星驿反诈宣传工作的肯定，也是国通星驿持续推动金融知识普及、防范

国通星驿反诈宣传金融知识防范金融风险第三方支付机构

2023-08-04
2023年国家反诈中心发布《防范电信网络诈骗宣传手册》

‌随着网络技术发展，电信网络诈骗日趋猖獗，给广大人民群众带来了极大的危害。为进一步加强反诈宣传，提高广大人民群众的反诈防范意识，国家反诈中心发布了2023年版的《防范电信网络诈骗宣传手册》。该手册详细介绍了电信网络诈骗的十大高发类案，包括“冒充公检法”、“虚假投资理财”、“仿冒电商物流平台”等常见诈骗手法。同时，手册还介绍了防范电信网络诈骗的

反诈宣传国家反诈中心防范电信网络诈骗宣传手册反诈利器

2023-07-22
防范洗钱风险保护自身权益 | 以案释法宣传

‌随着全球经济的不断发展，洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境，还损害市场机制的有效运作和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害国家声誉。同时，洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强

洗钱犯罪风险防范案例法律后果监管管理

2023-07-20
多家银行加强信用卡资金流向管控，严禁在非消费领域交易，防范金融风险

‌随着金融市场的不断发展，信用卡作为一种便捷的支付方式，已经成为人们生活中不可或缺的一部分。但是，信用卡资金流向非消费领域的问题也逐渐凸显，为了防范金融风险，多家银行加强了信用卡资金流向管控。近日，蒙商银行发布了加强信用卡非消费类交易管控的公告，其中包括多类商户MCC禁止信用卡交易，要求信用卡不得在境内房地产类商户和境内房产税费类商户进行交易

信用卡资金流向非消费领域金融风险管控措施降额封卡

2023-07-16

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

2月支付交易规模下降开店宝与现代金控欠税超4000万支付巨头深陷双重危机智能预警与预见性维护 24小时待命的专业团队致命大坑刷卡最高2.99% 乐刷支付官宣最新收费标准安全靠谱 R0014错误

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