防范_第2页_POS指南

电视台曝光！小心被骗：办理大额卡送POS机诈骗

‌近日，河南都市频道“都市街道办”栏目曝光了一起利用POS机进行诈骗的案例。据报道，一个自称为农业银行的工作人员通过电话诱骗李先生办理大额信用卡，并让其进行了人脸识别，接着让李先生通过POS机刷流水，结果李先生被骗了一万多元。在本文中，我们将对这起案件进行分析，并提供一些防范措施，帮助您避免类似的诈骗。日前，河南都市频道“都市街道办”栏目报道了一

大额卡 POS机诈骗防范措施人脸识别

2023-07-15
警惕金融诈骗：冒用“消除不良征信、受理投诉”旗号实施诈骗

‌随着金融行业的快速发展，金融诈骗手法也越来越多样化。近期，一些不法分子冒用金融监管部门或工作人员的名义，以“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。为了保护广大金融消费者的合法权益，国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒消费者提高警惕，增强反诈意识和识别能力，保护好个人信息和财产安全。警惕金融诈骗的手法不法

金融诈骗消费者权益保护警惕防范信息保护

2023-07-13
星驿付：重要提醒 |关于防范电销诈骗的风险提示

尊敬的用户：近期，有不法分子冒充支付品牌官方发布“免费邮寄2023新款POS机、免费更换低费率POS机退还POS机押金”等欺诈信息，诱导用户更换正常更用中的终端设备，并通过更换终端设备随意扣取费用，导致用户资金受损。为保护广大用户及国通星驿公司合法权益，现再次提醒：国通星驿公司不存在以客服电话、短信形式发布“免费更换低费率POS机、退还POS机押金、官方返现、免

电销诈骗国通星驿公司终端设备安全资金安全

2023-07-10
广东某POS机厂商被恢复终端生产企业资质，扬航电子积极整改防范合规风险

‌近日，针对扬航电子泄露终端序列号及密钥文件的事件，中国银联发布通知称该公司已完成整改，并于2023年6月28日成功恢复其中国银联支付终端产品企业资质。此前，扬航电子因泄露终端序列号及密钥文件被暂停其终端生产企业资质，对于此次处置，该公司表示坚决支持、深刻认识、全力整改。为了确保整改工作达到预期效果，扬航电子将采取多种方式加强内外部管理流程，包括

扬航电子终端生产企业资质中国银联支付终端产品内外部管理流程

2023-07-05
防范电信诈骗，守护美好生活——银盛集团党委公益宣传活动

‌为了提高居民的金融素养和安全意识，防范电信诈骗等经济犯罪，6月30日下午，由深圳市龙华区工业和信息化局(金融工作局)主办，深圳市公安局龙华分局、深圳市龙华区福城街道章阁社区工作站、银盛集团党委等单位协办的“守护美好生活，防范电信诈骗”主题宣传活动在福城街道章阁社区党群服务中心成功举办。本次活动邀请了银盛支付风险管理部合规经理金美燕讲师为居民普

银盛集团银盛宝POS机银盛通POS机银联POS机

2023-07-02
微信支付再次发布通知：严禁套现使用！发现将冻结

‌随着互联网的不断发展，越来越多的人开始使用移动支付来完成各种交易。而在众多移动支付工具中，微信支付无疑是最受欢迎的一种。然而，为了保障用户的资金安全以及维护市场秩序，微信支付近日再次发布通知，严禁利用微信支付商户二维码套现信用卡，一旦发现将立即冻结账户并延迟结算直至排除违法违规嫌疑才恢复资金结算及转移。据悉，微信支付已经多次发通知严控信

微信支付信用卡套现 POS机交易监测防范信用卡交易风险银联POS机

2023-07-02
如何防止POS机“失控”？福州一例教你如何防范POS机诈骗！

‌最近，福州市台江区人民检察院分享了一篇名为《检察时间 | “失控”的pos机》的文章，该文章揭露了一起POS机诈骗案件。据文章介绍，被告人卓某某明知他人从事网络犯罪活动，依然发展吴某某注册空壳公司，并且到第三方支付公司申领POS机，通过刷卡转移赃款的方式将赃款提现到吴某某名下的银行卡，之后到银行取现从而转移赃款。这起案件提醒我们，POS机的安全问题需要引起

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2023-06-27
私自买卖外汇被罚超千万，监管加强！防范跨国（境）兑付型地下钱庄！

‌随着我国对外开放程度的不断提高，外汇兑换的需求也随之增加。但是，由于正规途径管制严格，使得民间存在大量资金需求，这让一些非法“地下钱庄”有了可乘之机。近日，国家外汇管理局河南省分局公示了一张针对私自买卖外汇的巨额罚单，向外传递了强监管的信号。据罚单显示，黄某因私自买卖外汇违反了《个人外汇管理办法》和《结汇、售汇及付汇管理规定》，被处以303

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2023-06-23
了解套路贷，识别陷阱，全面防范!

什么是套路贷？套路贷是一种以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。套路贷的特征有哪些？套路

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2023-05-29
支付宝安全提醒：防范“学生账户升级”骗局，保障账户安全！

近日，支付宝发布了安全提醒，警惕“学生账户升级”骗局。随着毕业季的临近，骗子开始盯上毕业生群体，通过虚假的升级名义欺骗用户，骗取用户的个人信息和资金。据了解，这种骗局通常以高额利息、影响征信等名义欺骗用户，通过引导用户下载某会议软件等方式，避开反诈提醒。在获得用户信任后，转交给所谓后台“技术人员”，遥控用户进入假冒网站，诱导用户在银行、消

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2023-05-28
如何防范AI换脸诈骗？看看这篇文章就知道了！

一、AI换脸诈骗的危害近年来，随着AI技术的发展，AI换脸诈骗的事件也越来越多。AI换脸诈骗主要是通过“冒充熟人”让受害人放松警惕，达到诈骗的目的。随着技术的进步，AI换脸的仿真度越来越高，迷惑性也越来越强，增加了诈骗成功的可能性。最近发生的“9秒骗走245万元”事件再次引起了公众的关注。在这起事件中，受害人由于对方已经证明是“好友”本人，放松了警惕，轻易

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2023-05-27
女大学生因“涉嫌信用卡TX”，被两个“闺蜜”坑了100多万

近日，一则女大学生被两个“闺蜜”诈骗100多万的消息在社交媒体上引起了广泛关注。据报道，女大学生小李和小吴借给闺蜜欣欣一百多万，但欣欣并未还钱，还失联了。小李和小吴原以为欣欣只是不想还钱，却在自己的损招下发现欣欣已经被PUA了八年，成为了别人的“提款机”。这篇文章将详细介绍诈骗的经过和小李、小吴、欣欣之间的关系，以及如何避免此类诈骗。事件经过小李

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2023-05-19

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

降低费率刷卡费率银联服务云闪付功能小微商户注销客户利益违规处罚法律意识火眼金睛陷阱

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