银行_第4页_POS指南

多家银行加强信用卡风控，用卡不当可能封卡降额！

‌最近，多家银行陆续发布公告，表示将对信用卡进行持续加强风控，以保障银行和客户的利益。这意味着，如果持卡人使用不当，可能会面临封卡降额等风险管控措施。华夏银行表示，信用卡资金仅限持卡人本人日常消费使用，不得通过虚假交易套现用卡。银行将对信用卡套现及代还行为持续加强排查和管控。农业银行也在近期被多位客户反映，被封卡或者打电话警告。光大银行也

银行信用卡风控封卡降额

2023-07-27
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论

聚赢家POS机支付牌照资金安全银行卡费率

2023-07-23
多家银行公告加强信用卡溢缴款管理，信用卡业务管理趋严

‌近期，多家银行相继发布公告，加强对信用卡溢缴款管理。这些举措旨在防范银行卡风险，避免电信诈骗及不法分子利用溢缴款洗钱的风险。同时，加强信用卡资金用途管控也是银行业务管理的趋势，逐步精细化的监管措施将驱动银行加速信用卡业务的精细化管理，切实围绕需求开展的经营和服务，推进信用卡业务向健康规范、高质量发展迈进。截至7月19日，已有包括民生银行、四

信用卡溢缴款管理银行卡风险电信诈骗不法分子利用信用卡资金用途管控

2023-07-22
金华银行：实施减费让利政策促进小微企业发展

‌在我国，小微企业和个体工商户是国民经济的重要组成部分，对经济的稳定和增长有着重要的作用。然而，随着市场竞争的激烈和成本上升的压力，他们利润空间越来越小，支付手续费成为了他们经营中不可忽视的一部分。在这种情况下，降低小微企业和个体工商户支付手续费，对于他们的发展具有重要的意义。为了适应经济发展的需求，国务院于2021年适时出台了关于降低小微企

金华银行减费让利小微企业个体工商户支付手续费

2023-07-22
建设银行发布信用卡积分使用风险提示！

‌建设银行最近发布了风险提示，提醒客户注意积分使用的安全问题。公告称，近期有诈骗分子冒充建行员工骗取客户综合积分。这些骗子在银行网点附近商户冒充建行员工，假冒办理“积分兑换返现金”业务，自行操作客户手机银行兑换综合积分权益，事后向客户支付远低于权益实际价值的现金。建行提醒广大客户，警惕此类诈骗行为。综合积分被薅羊毛银行推出积分活动，是为了

建设银行信用卡积分风险提示诈骗行为

2023-07-21
国通星驿成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目，实力见证！

‌国通喜报近日，经评标委员会评审及恒丰银行确认，福建国通星驿网络科技有限公司凭借高品质、高性能、高安全的产品特性及雄厚的品牌影响力从众多厂商中脱颖而出，成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目。为者常成，行者常至。十余载发展，国通星驿已稳居第三方支付机构前列，具有丰富的支付及增值服务经验，此次成功入围不仅得益于恒丰银行的信任，更是对国通星驿

国通星驿恒丰银行联合收单业务供应商项目第三方支付企业支付业务许可证

2023-07-20
某支付公司拖欠银行2900万手续费，法院判决后被注销支付牌照

‌近日，北京百联优力支付公司因拖欠中国建设银行手续费近3000万被法院判决，并被注销支付牌照。根据裁判结果，百联优力支付公司需在十日内向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行支付手续费2937万余元，并支付违约金。如果未按时履行给付金钱义务，将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。此外，百联优力支付公司还

支付公司银行手续费法院判决支付牌照注销被执行人

2023-07-20
福建POS机从业人员冒充银行工作人员，涉嫌骗取用户押金

‌近期，福建省南安市发生了一起由POS机从业人员冒充银行工作人员的诈骗案件，涉及多名用户押金被骗。这名男子通过“角色扮演”的方式明目张胆地转走受害者卡里的钱，接连作案多达31起。本文将详细介绍这起事件，并提醒读者要警惕此类诈骗，保护自己的财产安全。7月4日上午，南安市丰州镇的黄女士接到一通来自电话，对方声称是“某银行信用卡中心”的工作人员，可以上

福建 POS机从业人员银行工作人员诈骗信用卡额度

2023-07-17
持牌支付机构圣亚支付股权被冻结，互联网支付牌照中止审查

‌圣亚支付是一家持牌支付机构，旗下的圣亚云鼎支付有限公司于2013年获得了中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准经营互联网支付业务。圣亚支付致力于打造以“亿利支付”为品牌核心的基于互联网的“安全、便捷、体验好”的支付结算服务。然而，最近圣亚支付却陷入了股权冻结的麻烦。据执行裁定书文号“（2023）陕0113民初21855号”显示，圣亚支付的大股东“亿利资源

圣亚支付股权冻结互联网支付牌照续展申请中国人民银行

2023-07-17
多家银行加强信用卡资金流向管控，严禁在非消费领域交易，防范金融风险

‌随着金融市场的不断发展，信用卡作为一种便捷的支付方式，已经成为人们生活中不可或缺的一部分。但是，信用卡资金流向非消费领域的问题也逐渐凸显，为了防范金融风险，多家银行加强了信用卡资金流向管控。近日，蒙商银行发布了加强信用卡非消费类交易管控的公告，其中包括多类商户MCC禁止信用卡交易，要求信用卡不得在境内房地产类商户和境内房产税费类商户进行交易

信用卡资金流向非消费领域金融风险管控措施降额封卡

2023-07-16
蒙商银行发布《关于加强信用卡非消费类交易管控的公告》

‌蒙商银行日前发布《关于加强信用卡非消费类交易管控的公告》，该公告详细列出了禁止信用卡交易的MCC码，包括房地产、投资理财、股市证券等非消费领域，以及用于生产经营、偿还贷款等异常用卡行为。具体来说，蒙商银行信用卡不得在境内房地产类商户（商户类别码（MCC）为1520-住宅与商业地产开发商、7013-房产代理/经纪和1771-建设工程、6513-物业管理或其他实际受理房地产交

蒙商银行信用卡非消费类交易管控 MCC码

2023-07-12
澳新银行旗下梁平村镇银行获批解散，中小银行合并重组加速

‌近日，国家金融监管总局官网发布了一份《关于重庆梁平澳新村镇银行有限责任公司解散的批复》通知。梁平村镇银行通过解散方式实现村镇银行市场化退出，并已将存贷款业务全部清零。经审核，同意梁平村镇银行解散，应严格按照有关法律法规要求办理解散相关事宜。澳新银行持有梁平村镇银行的股份，是该银行的唯一外商独资股东。澳新银行在中国的投资情况澳新银行是澳大

澳新银行梁平村镇银行解散中小银行合并重组

2023-07-10
金融黑灰产“停息挂账”涉嫌敲诈勒索，多家银行开始反击

‌近年来，一些打着“专业反催收”“解决债务”“减免息费”“修复征信”等旗号的金融黑灰产频繁出现在微信朋友圈或抖音等社交平台。其中，最近出现的“停息挂账”涉嫌敲诈勒索事件引起了多家银行的关注和反击。近日，平安银行信用卡在开展打击金融黑产专项行动中取得了重大成果，成功协助厦门警方破获一起黑灰产敲诈勒索刑事案件，黑灰产中介刘某以敲诈勒索罪，判处

金融黑灰产停息挂账敲诈勒索银行反击

2023-07-09
2023年全球银行1000强榜单发布：中国四大行稳坐前四，交通银行跃升至第九位

‌在2023年7月5日，英国《银行家》杂志(The Banker)在其官网发布了备受关注的全球银行1000强榜单。这一年度排名是基于一级资本实力进行评估的，旨在反映银行在抗风险等方面的核心能力。值得注意的是，今年有140家中资银行上榜，其中包括连续两年占据榜单前十名的中资银行。根据榜单数据，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行凭借其强大的一级资本实力，连续6

全球银行1000强榜单中资银行一级资本实力抗风险能力中国工商银行

2023-07-07
【突发】又一家支付公司实行“一机一户”！

‌关于商户入网材料录入规范的通知尊敬的合作伙伴/商户:根据《银行卡收单业务管理办法》的要求，我司重申，入网商户必须按照《商户入网材料录入规范》提交经营场所照片，照片需清晰显示商户门店、对外经营名称、店内商品和服务内容概貌。存量未按以上要求提供的商户，需按以上要求补充经营场所照片未按要求录入经营场所照片的商户，我司将采取包含但不限于限制商户交

合利宝实行“一机一户” 经营场所照片银行卡收单业务管理办法限制交易权限

2023-07-01
银行开始清理个人睡眠账户，加速“精减化”趋势

‌随着睡眠账户风险加剧及监管要求，越来越多的银行开始清理个人银行账户。睡眠账户一般指长期没有发生收、支活动的账户。这些账户在银行管理成本方面容易疏忽账户安全隐患，用户因睡眠账户出现损失的比例快速攀升。因此，银行发布排查清理“睡眠账户”相关公告，并制定了相应的处理措施，加速清理睡眠账户成为银行管理环节的重要趋势。多家国有大行、股份制银行都陆

银行清理睡眠账户个人银行账户银联POS机 POS机官网正规POS机领取

2023-06-27
中信银行深圳分行被罚1175万元，加强外汇违规打击力度

‌近日，中信银行深圳分行因存在擅自提供对外担保行为以及未按规定办理经常项目资金收付行为，被外汇管理机关进行了监管责令改正、给予警告、没收违法所得0.44万元，并处罚款人民币1175万元。这是外汇管理机关对银行违规行为的严厉打击，也是外汇管理机关加强监管力度的一个重要举措。根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《货物贸易外汇管理指引》等法规，银行在办理

中信银行深圳分行外汇管理违规行为银联POS机

2023-06-27
龙江银行哈尔滨分行因支付业务问题被罚50万元

‌最近，金融监管总局公布了对龙江银行股份有限公司哈尔滨分行的行政处罚信息。根据公布的信息，该分行因为支付业务监管不到位，被罚款50万元。这是银行因为监管问题被罚的一个典型案例，也提醒了其他银行要加强监管，避免类似问题再次发生。据了解，行政处罚的依据是《中华人民共和国银行监督管理法》第四十六条五项，该条规定了银行业金融机构有下列情形之一，将会

银联POS机龙江银行哈尔滨分行支付业务行政处罚

2023-06-27
工商银行双App同步接入银联云闪付网络支付平台，打造全方位便民支付服务

‌工商银行双App同步接入银联云闪付网络支付平台，为用户提供更全面、更便捷的支付服务。这是中国银联和中国工商银行双方进一步加强移动支付和支付惠民深度合作的重要举措。此次合作升级，不仅支持用户在超过3000万家商户使用更加优质、高效、便捷的综合支付服务，还包括了营销活动的同步上线，为广大用户提供更多优惠和便民服务。银联云闪付网络支付平台基于“四方模

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2023-06-23
端午节刷卡结算注意事项，银行清算日期有所调整

‌端午节，影响刷卡资金结算请知悉！根据国务院办公厅发布的《2023年部分节假日安排的通知》，2023年的端午节放假时间为6月22日至6月24日，共3天。在此期间，各大支付公司的特约商户划款日期有所调整，需要特别注意。中国银联也发布了《关于2023年“清明节”“劳动节”“端午节” 资金清算相关事宜的通知》。该通知显示，在2023年6月21日至6月24日的银联跨行交易中，资金清算日

2023-06-23

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

风险管理支付安全银行卡绑定随申宝POS机账户信用卡状态核查退款操作额度管控费用异常处理商户交易状态暂停测试打印安装指南

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