风险_第2页_POS指南

星驿付防范电销诈骗风险提示

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星驿付 POS机新大陆免费邮寄幸运礼包

2023-09-15
警惕电销陷阱！免费POS机背后的隐藏风险揭秘

‌近日，媒体曝光了一起电销POS机的欺诈案例，引发了公众对这种免费赠送的POS机背后可能存在的风险的担忧。针对这一情况，北京商报记者进行了深入调查，揭示了这种电销陷阱的真相。据报道，一些消费者接到了一通电话，对方自称是商家的客服人员，声称为回馈老用户，免费赠送一台POS机进行升级。这样的福利让人心动，但其中是否隐藏着陷阱呢？在电话中，客服人员宣传称，

电销POS机免费赠送费率不符欺诈行为资金安全

2023-08-26
支付机构反洗钱同业合作研讨会：联合宣传活动助力洗钱风险防范

‌为提高社会公众对反洗钱工作的理解与配合，提升社会公众的洗钱风险防范意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，2023年8月18日，北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会成员机构以“强化洗钱风险防范意识，打击治理洗钱违法犯罪”为主题，在北京市翠微百货牡丹园店面向社会公众开展了反洗钱联合宣传活动。多方协

支付机构反洗钱同业合作研讨会联合宣传活动洗钱风险防范社会公众金融安全

2023-08-23
如何合法使用信用卡，规避金融风险

‌在现代社会中，信用卡已经成为人们生活中不可或缺的一部分。除了方便支付和提高个人银行信用度外，它还能够带来各种消费优惠。然而，有些人为了个人方便而滥用信用卡，进行信用卡套现、刷流水等一系列"养卡"行为。这些行为不仅造成金融风险，而且属于违法犯罪行为。最近，珠海市金湾区人民法院审结了一起非法持有他人信用卡的案件，两名被告人因此被判处刑罚。案件

非法持有信用卡信用卡套现刷流水养卡行为金融风险

2023-08-12
国通星驿反诈宣传作品喜获三等奖，宣传金融知识，防范金融风险

国通星驿天津分公司荣获第三届“普及金融知识共创美好生活”优秀宣传作品征集评选活动微信长图作品类目三等奖，选送的原创作品《“安全账户”不安全，警惕之心不可松》采用漫画的表现形式，生动地展现了生活中电信网络诈骗的真实案例，深刻阐述了预防电诈、守住“钱袋子”的小技巧。这次荣誉是国通星驿反诈宣传工作的肯定，也是国通星驿持续推动金融知识普及、防范

国通星驿反诈宣传金融知识防范金融风险第三方支付机构

2023-08-04
海科融通：支付业务合规管理通知：特约商户入网规范重申

‌尊敬的各位合作伙伴：您好！为加强支付业务的合规管理，防范支付业务风险，促进行业健康稳健发展，根据《银行卡收单业务管理办法》中相关业务指引，现对特约商户入网规范进行重申。另外，请您于2023年9月30日前将现有存量小微商户资料按以下规范补充完整，逾期未补齐的商户将影响正常使用。感谢您的配合！特约商户入网规范详见以下：一、一般类商户入网规范一般类商

支付业务合规管理特约商户入网规范支付风险合规性

2023-08-04
九年瑞升达正式更名为瑞升达服务中心，遭商标抢注风险引关注

‌近日，瑞升达发布官方声明，宣布更名为瑞升达服务中心。据悉，该公司因商标遭到不明公司抢注，不得不进行更名，以避免可能存在的法律风险。对于公司来说，商标是其重要的资产之一，商标被抢注将对公司经营带来不可预估的损失。此次瑞升达被迫更名，也引起了业内人士的关注。如果不明公司真的成功注册了“瑞升达”商标，未来“瑞升达”三个字可能会成为对方公司的资

瑞升达商标抢注更名服务中心移动支付

2023-07-30
多家银行公告加强信用卡溢缴款管理，信用卡业务管理趋严

‌近期，多家银行相继发布公告，加强对信用卡溢缴款管理。这些举措旨在防范银行卡风险，避免电信诈骗及不法分子利用溢缴款洗钱的风险。同时，加强信用卡资金用途管控也是银行业务管理的趋势，逐步精细化的监管措施将驱动银行加速信用卡业务的精细化管理，切实围绕需求开展的经营和服务，推进信用卡业务向健康规范、高质量发展迈进。截至7月19日，已有包括民生银行、四

信用卡溢缴款管理银行卡风险电信诈骗不法分子利用信用卡资金用途管控

2023-07-22
建设银行发布信用卡积分使用风险提示！

‌建设银行最近发布了风险提示，提醒客户注意积分使用的安全问题。公告称，近期有诈骗分子冒充建行员工骗取客户综合积分。这些骗子在银行网点附近商户冒充建行员工，假冒办理“积分兑换返现金”业务，自行操作客户手机银行兑换综合积分权益，事后向客户支付远低于权益实际价值的现金。建行提醒广大客户，警惕此类诈骗行为。综合积分被薅羊毛银行推出积分活动，是为了

建设银行信用卡积分风险提示诈骗行为

2023-07-21
防范洗钱风险保护自身权益 | 以案释法宣传

‌随着全球经济的不断发展，洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境，还损害市场机制的有效运作和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害国家声誉。同时，洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强

洗钱犯罪风险防范案例法律后果监管管理

2023-07-20
多家银行加强信用卡资金流向管控，严禁在非消费领域交易，防范金融风险

‌随着金融市场的不断发展，信用卡作为一种便捷的支付方式，已经成为人们生活中不可或缺的一部分。但是，信用卡资金流向非消费领域的问题也逐渐凸显，为了防范金融风险，多家银行加强了信用卡资金流向管控。近日，蒙商银行发布了加强信用卡非消费类交易管控的公告，其中包括多类商户MCC禁止信用卡交易，要求信用卡不得在境内房地产类商户和境内房产税费类商户进行交易

信用卡资金流向非消费领域金融风险管控措施降额封卡

2023-07-16
星驿付：重要提醒 |关于防范电销诈骗的风险提示

尊敬的用户：近期，有不法分子冒充支付品牌官方发布“免费邮寄2023新款POS机、免费更换低费率POS机退还POS机押金”等欺诈信息，诱导用户更换正常更用中的终端设备，并通过更换终端设备随意扣取费用，导致用户资金受损。为保护广大用户及国通星驿公司合法权益，现再次提醒：国通星驿公司不存在以客服电话、短信形式发布“免费更换低费率POS机、退还POS机押金、官方返现、免

电销诈骗国通星驿公司终端设备安全资金安全

2023-07-10
2023年全球银行1000强榜单发布：中国四大行稳坐前四，交通银行跃升至第九位

‌在2023年7月5日，英国《银行家》杂志(The Banker)在其官网发布了备受关注的全球银行1000强榜单。这一年度排名是基于一级资本实力进行评估的，旨在反映银行在抗风险等方面的核心能力。值得注意的是，今年有140家中资银行上榜，其中包括连续两年占据榜单前十名的中资银行。根据榜单数据，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行凭借其强大的一级资本实力，连续6

全球银行1000强榜单中资银行一级资本实力抗风险能力中国工商银行

2023-07-07
广东某POS机厂商被恢复终端生产企业资质，扬航电子积极整改防范合规风险

‌近日，针对扬航电子泄露终端序列号及密钥文件的事件，中国银联发布通知称该公司已完成整改，并于2023年6月28日成功恢复其中国银联支付终端产品企业资质。此前，扬航电子因泄露终端序列号及密钥文件被暂停其终端生产企业资质，对于此次处置，该公司表示坚决支持、深刻认识、全力整改。为了确保整改工作达到预期效果，扬航电子将采取多种方式加强内外部管理流程，包括

扬航电子终端生产企业资质中国银联支付终端产品内外部管理流程

2023-07-05
微信支付再次发布通知：严禁套现使用！发现将冻结

‌随着互联网的不断发展，越来越多的人开始使用移动支付来完成各种交易。而在众多移动支付工具中，微信支付无疑是最受欢迎的一种。然而，为了保障用户的资金安全以及维护市场秩序，微信支付近日再次发布通知，严禁利用微信支付商户二维码套现信用卡，一旦发现将立即冻结账户并延迟结算直至排除违法违规嫌疑才恢复资金结算及转移。据悉，微信支付已经多次发通知严控信

微信支付信用卡套现 POS机交易监测防范信用卡交易风险银联POS机

2023-07-02
如何选择稳定可靠的支付公司，避免代理商无法提现和负债风险？

‌在支付行业中，选择一家稳定可靠的上家公司非常重要。代理商与支付公司的合作关系需要建立在信任和透明的基础上。本文将介绍一家代理商在与支付公司合作中遇到的问题，并提供如何选择可靠支付公司的建议。代理商在17年的时候选择与支付公司的合作商合作，有效激活机器数量上万台，之后合作商以各种理由不发分润，暂停代理商提现功能，导致代理后台目前累计565828元分

支付公司 POS机代理商 POS机官网领取POS机

2023-06-30
重磅提示：支付公司联合发布规范要求，剑指代理商违规展业

拉卡拉发布联合收单规范要求，内容如下：嘉联支付发布风险提示，要求服务商开展自查自纠工作，内容如下：银盛支付发布《关于防范冒用“银盛”名义进行虚假宣传、电信诈骗的重要声明》，全文内容如下：中付支付发布了关于警惕不法分子假冒银行名义诱导办理POS机的风险提示：乐刷发布了关于“冒名诱骗办理POS机”及“虚假承诺退费” 的风险提示，内容如下：

支付公司 POS机规范要求代理商违规风险提示银联POS机

2023-06-27
支付宝“借呗”借贷合同无效案例，民间借贷需注意风险！

‌安徽商报报道，最近一起拖欠借款的法律纠纷案件在宜城市宣州区法院得到了审理。此案中，出借人通过支付宝“借呗”平台套取贷款后转借给他人，对方承诺由其归还本金和利息。但是，由于对方一直未能按时偿还借款，出借人只好起诉至法院，要求追回本金和利息，并支付误工费、交通费损失。最终，法院判定双方之间的借贷合同无效，对出借人的主张不予支持。据法院认定，

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2023-06-26
湖北男子因非法套现1.82亿被判6年，警惕POS机非法套现风险

近日，湖北省利川市法院审结了一起非法经营罪案件，被告人郑某利以虚构交易的方式刷信用卡套取现金4000余次，合计1.82亿元，被依法判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元；追缴其套取的银行资金及违法所得共计4176558.49元，退赔被害单位N银行4000000元，余下部分依法予以没收，上缴国库。据审理查明，被告人郑某利利用其负责N银行信用卡审批的工作便利，违规提高自己及亲友

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2023-06-08
为什么不建议经常在同一台POS机上刷卡？如何避免影响信用卡刷卡的风险？

在商业领域，POS机是商户进行支付和管理业务的重要工具。然而，一些人可能会在同一台POS机上频繁刷卡，这可能会对信用卡的使用和安全造成影响。在本文中，我们将探讨为什么不建议经常在同一台POS机上刷卡，并提供一些有用的解决方案和注意事项，以便您避免涉及刷卡的风险和问题。首先，为什么不建议经常在同一台POS机上刷卡呢？主要原因是刷同一张卡的机器肯定不好。不管

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2023-06-01

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

降低费率刷卡费率银联服务云闪付功能小微商户注销客户利益违规处罚法律意识火眼金睛陷阱

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