监管_POS指南

支付巨头深陷双重危机：开店宝与现代金控欠税超4000万，监管重压下的行业变革！

‌ 在当今的金融领域，支付行业正经历着前所未有的巨大震荡。近期，多家支付机构陷入动荡局面，其中开店宝支付和现代金控因欠税问题备受瞩目，两家机构合计欠税均超过4000万，这一消息引发了广泛的行业震动。一、欠税危机：沉重的债务负担开店宝支付和现代金控都陷入了严重的欠税困境。根据国家税务总局上海市静安区税务局发布的公告，开店宝支付在2025年

支付巨头深陷双重危机开店宝与现代金控欠税超4000万

2025-04-29
POS机的支付牌照注销：你的资金安全何在？

支付行业的变革仍在继续，中小机构的退场和头部企业的崛起已成定局。作为用户，选择合规、安全的支付机构至关重要。守护好自己的资金安全，从认准“双认证”、警惕“0费率”陷阱、定期查证资质做起。

支付牌照注销资金安全支付机构央行监管

2025-04-21
新杉通POS机：收款码监管加强的影响？

‌ 在数字支付时代，信用卡周转工具的选择变得尤为重要。市场上主要有两种工具：POS机和收款码。POS机以其稳定性著称，但费率较高，且在特定场合下使用不便；而收款码以其低费率和便捷性受到青睐，几乎可以在任何场景下快速完成交易。近期，由于银联加强监管，许多支付机构对收款码的限额进行了调整，微信和支付宝也在严格审查套现行为。这导致一些用户的收款

新杉通POS机收款码监管加强的影响

2025-01-02
鲲鹏支付财瑞宝涨价及乱扣费问题：如何有效投诉追回费用

近期，鲲鹏支付旗下的财瑞宝因乱涨价和乱扣手续费受到商户投诉。本文将指导商户如何通过正确的渠道投诉，以追回被多扣的费用，并提供了一些实用的投诉建议。

鲲鹏支付监管部门投诉 POS机维权

2024-11-11
POS机交易限制受银联新规影响大？小微限额

‌随着支付行业监管政策的加强，POS机交易和安装面临诸多障碍。本文将探讨281文件对小微商户交易限额的潜在影响，以及支付行业合规性的重要性。支付行业的合规性在当前环境下，支付行业必须拥抱合规和监管。POS机被风控的影响包括交易限制、资金冻结等，这对用户和商户都造成了不小的困扰。因此，与可靠的支付机构合作、提高安全意识和多元化支付方式变得尤为重要。281文

POS机交易支付行业监管小微商户限额

2024-10-31
支付行业监管加强：四家支付机构被列为失信执行人？

‌近日，中国人民银行山东省分行对支付行业几家机构进行了行政处罚，引发了行业内外的广泛关注。本文将详细解析此次处罚事件及其对行业的潜在影响。1、瑞银信支付技术有限公司的处罚瑞银信支付技术有限公司因违反多项管理规定，包括特约商户管理、清算管理、与身份不明客户交易以及违反检查监督规定，被央行处以警告并罚款432万元。公司时任总经理和副总经理也分别受

失信执行人央行处罚

2024-09-09
监管聚焦：快钱支付股权质押？

快钱支付股权质押事件不仅是单一企业的财务行为，也是支付行业监管趋严、市场竞争加剧的一个缩影。支付机构需在确保合规的同时，积极应对市场变化，实现可持续发展。

万达集团股权质押

2024-07-04
POS机个人商户注册总数最多10个？

‌近期，个人POS机注册监管再度升级，根据最新要求，个人小微商户注册POS机的数量将被限制在最多10台。此举旨在加强对个人POS机的监管，促进支付行业的规范化发展。经过核实报备，如果你注册的机器数量未超过10台，那么恭喜你，你手上的机器仍然可以继续使用。但如果核实后发现超过了10台，那么你手上的机器将无法继续使用。而注销之前注册的机器将变得非常困难，很多人甚

个人POS机监管支付行业规范

2024-03-11
这些POS机将被关停，你的POS机安全吗？

本文分析了支付行业的大整顿，介绍了自备机、刷卡头、MPOS等不合规的POS机将面临关停的原因和影响，提醒商户和代理商选择正规的支付公司和POS机，合规经营，避免不必要的损失。

支付 POS机监管风险合规

2023-12-09
重磅消息！我国仅有20家银行被评定为系统重要性银行

‌根据中国人民银行网站于9月22日发布的消息，为了加强宏观审慎管理，完善对系统重要性银行的监管，中国人民银行和国家金融监督管理总局按照《系统重要性银行评估办法》的要求，最近进行了2023年度我国系统重要性银行的评估。经评估，共有20家国内银行被认定为系统重要性银行，其中包括6家商业银行、9家股份制商业银行和5家城市商业银行。根据得分，这20家银行被分为五组

系统重要性银行、中国人民银行、国家金融监督管理总局、评估、监管、商业银行、股份制商业银行、城市商业银

2023-09-23
国家金融监管总局发布风险提示

‌近期，我国频发虚假网络投资理财类诈骗案件，给消费者权益带来了严重损害，也扰乱了金融市场秩序。为了保护广大消费者的合法权益，国家金融监督管理总局发布了消费者权益保护风险提示，提醒消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。根据国家金融监管总局的提示，虚假网络投资理财类诈骗通常采取以下三种方式进行：步骤一：以“保本高息”虚假宣传吸引消费者。不法分

国家金融监管虚假网络投资理财诈骗、风险提示、防范措施、保本高息、专家内幕、投资返利、金融监管总局

2023-09-20
美国社区银行心脏地带三州银行破产倒闭背后的银行业动荡

‌美国社区银行心脏地带三州银行最近因资不抵债而宣布破产倒闭。这家银行的资产仅有1.39亿美元，只有四家分行。目前，该银行已被同地区社区银行梦想第一银行收购。被收购后，该银行作为梦想第一银行分行重新开业，储户仍可使用支票取款，贷款也将继续发放。虽然这起事件对于堪萨斯州银行业没有造成影响，但美国还拥有数千家如心脏地带三州银行的社区银行，其构成了美

美国社区银行破产倒闭银行业动荡中小银行银行监管

2023-08-04
仅4000万！这张互联网支付牌照打7.8折出售

‌易极付股权再次亮相阿里资产拍卖平台，这次以3957.95万元的起拍价进行拍卖，相较于去年12月的起拍价5079.77万元，打了7.8折。易极付是一家成立于2010年的互联网支付企业，2011年12月获得人民银行颁发的支付业务许可证，有效期延至2026年12月。然而，易极付在近几年的表现并不理想，其账面资产总额不断下降，负债不断上升。2020年，易极付实现营业收入1799万元，利润总额为-2764万元

易极付股权拍卖互联网支付严格监管合规建设支付牌照

2023-07-29
华东25家AI电销团队被查，涉嫌非法收集个人信息和虚假宣传

‌最近，华东地区的25家AI电销团队因涉嫌非法收集个人信息和虚假宣传而被市场监管局执法总队查处。这些团队是某网络信息科技公司的客户，该公司提供了AI语音群呼系统，根据客户提供的消费者信息拨打AI语音电话，然后根据通话时长、消费者讲话次数、对话内容等要素对消费者进行分类分级，从而筛选出贷款意向较为强烈的潜在目标群，便于贷款中介等公司进行下一阶段精准营

AI电销团队非法收集个人信息虚假宣传贷款中介市场监管局

2023-07-21
防范洗钱风险保护自身权益 | 以案释法宣传

‌随着全球经济的不断发展，洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境，还损害市场机制的有效运作和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害国家声誉。同时，洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强

洗钱犯罪风险防范案例法律后果监管管理

2023-07-20
蚂蚁、腾讯双巨头百亿处罚后的六大利好，金融科技领域或迎来反转

‌近日，蚂蚁、腾讯双巨头合计被罚超过百亿，此举标志着互联网平台的处罚正式落地。然而，这次罚单也带来了六大利好，可能会让金融科技领域迎来反转。首先，靴子落地，整改彻底结束，平台经济吃下了一颗定心丸。蚂蚁集团自2020年以来开始制定整改方案，并在业务上进行了一系列调整，花呗、借呗也在整改范围之中。整改方案以拆分、重组为主，包括启动品牌隔离、下架互

蚂蚁腾讯百亿处罚整改监管

2023-07-13
开店宝支付河南分公司及责任人遭巨额罚款，违规行为引发关注

‌近日，中国人民银行郑州中心支行发布了最新的行政处罚公示信息，显示开店宝支付河南分公司因两项违规行为被罚款1984万元，同时一名相关责任人也被罚。这一事件引发了业界和监管部门的关注。据了解，开店宝支付河南分公司存在以下违法行为：1. 违反特约商户管理规定；2. 与身份不明的客户进行交易。其中，副总经理谷扣俊(时任开店宝支付河南分公司副总经理、反洗钱领导

开店宝罚款违规行为客户身份识别监管部门

2023-07-07
聚合支付市场监管加码，会员宝等4家机构拟取消备案资格

‌随着2023年监管力度明显加大，中国收单市场的外包服务机构也将持续出清。据了解，近日，北京会员宝移动网络科技有限公司（以下简称会员宝）的收单外包服务机构备案状态变为“拟取消”，其机构名称也被备注上ST字样。这是今年内第四家聚合支付技术备案资格被拟取消的机构。会员宝公司成立于2015年4月，实控人为黄师田，持有公司80%股权。此外，黄师田还是持牌收单机构北

聚合支付收单外包备案监管中国支付清算协会

2023-07-05
私自买卖外汇被罚超千万，监管加强！防范跨国（境）兑付型地下钱庄！

‌随着我国对外开放程度的不断提高，外汇兑换的需求也随之增加。但是，由于正规途径管制严格，使得民间存在大量资金需求，这让一些非法“地下钱庄”有了可乘之机。近日，国家外汇管理局河南省分局公示了一张针对私自买卖外汇的巨额罚单，向外传递了强监管的信号。据罚单显示，黄某因私自买卖外汇违反了《个人外汇管理办法》和《结汇、售汇及付汇管理规定》，被处以303

POS地下钱庄 pos机监管 POS机罚款

2023-06-23
监管电信网络新型违法犯罪，切断涉诈“资金链”与出台更加严格的管理规定

近年来，电信网络诈骗已经成为了一种全球性的犯罪活动，不仅给人们的日常生活带来了极大的困扰，同时也对社会治安和金融安全造成了严重威胁。为了更好地打击治理电信网络新型违法犯罪，全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议于5月30日在京召开。会议表示，要切断涉诈“资金链”，出台更加严格的管理规定，督促金融机构完善异常账户和可疑交易监测机制，落

电信诈骗网络诈骗正规POS机 POS机官网

2023-05-31

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

2月支付交易规模下降开店宝与现代金控欠税超4000万支付巨头深陷双重危机智能预警与预见性维护 24小时待命的专业团队致命大坑刷卡最高2.99% 乐刷支付官宣最新收费标准安全靠谱 R0014错误

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