警方_POS指南

揭秘山东特大非法经营外汇案，涉案金额高达28亿元！

‌淄博警方最近成功破获了一起特大非法经营外汇案，这是山东省首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的案件。据了解，该案件涉及的非法资金高达28亿元，涉及的犯罪嫌疑人有12人，警方成功查控了涉案资金2000余万元。这一举措不仅彰显了淄博警方对打击非法经营外汇犯罪的决心，也为维护金融秩序和网络安全作出了重要贡献。根据调查了解，该案的主要犯罪嫌疑人

非法经营外汇案件山东警方破获跨境电商骗局洗钱团伙境外博彩网站

2023-08-29
湖南警方成功端掉3个网络敲诈窝点，抓获38名嫌疑人

‌2023年8月8日，湖南省公安厅指挥下，衡阳市公安局联合上海市公安局长宁分局展开警务合作行动，成功摧毁了以曾某鹏为首的重大网络敲诈勒索犯罪组织，抓获了38名违法犯罪嫌疑人，并成功捣毁了3个犯罪窝点，打断了一条扰乱金融秩序的黑灰产犯罪链。今年8月初，衡阳市公安局接到省厅指令及外地警方的协作通知，对一起涉及网络恶势力线索展开了深入调查。他们发现了一个打

湖南警方网络敲诈窝点抓获嫌疑人衡阳市公安局

2023-08-22
深圳某POS机电销公司被查，现场缴获1200余台POS机，警方成功打击电信诈骗团伙

2月9日，深圳某POS机电销公司被象山县公安局成功查获，现场缴获了1200余台POS机和大量相关物证。这起案件是为了进一步打击电信诈骗和相关黑灰产业，象山公安组织警力千里奔袭，跨省追捕，为新年的打击电信网络诈骗开了个好头。在此之前，象山县公安局石浦港区派出所接到报案，一起pos机刷卡不到账的诈骗案件引起了警方的高度重视。经过调查，发现某POS机营销公司利用话术推

POS机电销公司电信诈骗黑灰产业警方缴获诈骗团伙

2023-08-18
湖北某POS机代理涉嫌非法经营信用卡代还业务，被警方成功打击

‌湖北某POS机代理涉嫌非法经营信用卡代还业务，近日在远安地区引起了警方的注意。据悉，一本地非法经营的代还代刷信用卡犯罪窝点被成功打掉，一名犯罪嫌疑人被抓获。现场查获了20台POS机以及356张各类银行卡和信用卡。经过调查，警方发现这名涉嫌犯罪的嫌疑人杨某利用自己从事POS机推广的工作便利，利用POS机的自动匹配跳转商户功能，虚构交易信息，将代他人偿还的款项回

湖北POS机代理信用卡代还业务非法经营警方打击

2023-08-16
湖南茶陵县警方成功破获网络虚拟POS机套现案，涉案人员自首

‌近日，湖南省茶陵县公安局经侦大队根据上级公安机关下发的线索，成功破获了一起利用网络虚拟POS机套现非法经营案，并取得了犯罪嫌疑人陈某梅的投案自首。这一案件的成功侦破为茶陵县公安机关在打击涉卡类非法经营犯罪方面树立了典范。经过调查，警方发现陈某梅为了获取高额的返佣，明知一款名为"小熊乐"的APP通过网络商城进行虚拟交易，为信用卡客户提供刷卡套现等业

湖南茶陵县公安局虚拟POS机套现案非法经营破获投案自首

2023-08-14
电银盗用企业信息虚假交易事件揭露：企业老总被请警察局喝茶，警方调查困难重重

‌近日，一起涉及电银盗用企业信息进行虚假交易的事件引起了广大关注。据报道，一家企业的负责人刘总因其公司被卷入一起犯罪案件而被警方请至警察局喝茶，情况令人担忧。这起事件揭示了电银滥用企业信息的行为，给企业和个人带来了巨大的损失，也给警方调查工作带来了重重困难。据了解，7月26日上午，刘总正准备出发前往高铁站参加一场会议，却接到了警察局的电话。电

电银盗用企业信息虚假交易企业老总被请喝茶警方调查困难

2023-08-13
免费赠送POS机诈骗案频发，警方破获一起案件并加大打击力度

‌在2023年以来，以“免费赠送”为旗号的POS机诈骗案件频繁曝光，为此，监管机构和支付机构对这类诈骗案件的关注和重视程度也越来越高。最近，警方又成功破获了一起POS机诈骗案件，这起案件中的犯罪团伙组织结构清晰，分工明确，甚至形成了一个小型犯罪集团。据报道，主犯彭某以一家科技公司的名义，招募和培训了一批话务员，并分别组建了售前和售后部门。他们通过网络

免费赠送POS机 POS机诈骗案警方破获打击力度支付行业

2023-08-13
无卡支付APP问题暴露，警方打击非法套现行为

‌无卡支付APP问题暴露，警方打击非法套现行为近日，警方曝光了一起利用APP信用卡套现非法经营案，该APP负责人陈某于7月底投案自首。根据陈某的供认，小熊乐APP被用于虚拟交易，为信用卡客户提供刷卡套现业务，而为了获取高额佣金，他发展了300多名下线使用该APP进行套现操作，套现金额总计达到300多万元。2022年12月，警方接到群众举报，有人利用小熊乐APP进行信用卡刷卡套现

无卡支付APP 非法经营信用卡套现警方打击整治力度

2023-08-05
广元市警方打掉利用POS机洗钱的犯罪团伙，涉案金额超2000万元

‌最近，广元市公安局成功打掉了一个利用POS机为电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。据广元市反诈中心消息，该团伙所涉及的POS机均为骨干成员以个体工商户名义办理，并按照过账金额的4%抽头渔利。专案组追踪发现，该团伙在四川各地以招聘代理商的名义大肆招募人员，通过POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙洗钱。经过三批次在全国多地的集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人78人，扣

POS机洗钱电信网络诈骗公安局打团伙广元市违法犯罪

2023-08-03
涉案金额高达60亿！十几款代还平台被查，警方揭秘犯罪团伙的非法经营手法

‌近年来，随着移动支付的普及，代还平台的出现也为很多人提供了方便。然而，也有一些不法分子利用这一平台，以虚假交易的方式为持卡人提供非法代还服务，增加持卡人的刷卡成本和资金风险，甚至可能导致持卡人承担法律风险。近日，一起涉嫌非法经营案在重庆被警方侦破。据了解，重庆市公安局南岸区分局在侦查中获悉该案件线索后，迅速集结警力展开调查。经过两个多月

代还平台非法经营信用卡套现涉案金额支付接口

2023-07-23
警方破获特大POS机诈骗洗钱案，严打金融违法犯罪

‌最近，警方成功破获了一起利用POS机进行诈骗洗钱的特大案件。犯罪嫌疑人利用POS机刷卡套现、洗钱等违法犯罪行为，涉案金额超过千万元，缴获POS机6台，银行卡6张，目前15名涉案人员被刑拘，案件正在进一步调查中。随着借用POS机、银行卡等进行犯罪的比例攀升，各地公检法也加大了排查惩治力度。为维护金融秩序和金融安全，加强金融支付领域源头治理，监管部门对金融支付

POS机诈骗洗钱金融违法犯罪公检法支付机构

2023-07-11
揭示新型信用卡办卡陷阱，警方成功破获跨省诈骗团伙

‌近日，厦门市翔安区警方成功打掉了一个涉案金额高达300多万元、跨省作案的诈骗团伙。该团伙利用受害人对资金周转的需求，以代办信用卡为诱饵，实施POS机刷流水陷阱，导致众多无辜群众上当受骗。经过翔安警方的千里追踪，最终将16名犯罪嫌疑人绳之以法。办信用卡前先刷几笔流水，一对年轻情侣先后被骗4月初，小张的女友小刘接到一个自称银行工作人员可以“代办信用卡”

POS机诈骗团伙信用卡办卡陷阱翔安警方跨省诈骗诈骗金额300余万元

2023-07-03
福州首起数字钱包“洗钱一条龙”被斩断

‌近日，福州市公安局对湖派出所依托警银联席联动工作机制，在“e体+”智慧赋能体系的支撑下，成功破获了一起利用数字钱包进行洗钱的案件。这是福州市首起数字钱包洗钱案件，也是全国范围内的首例。据警方介绍，该案中，犯罪嫌疑人张某伙同另外两人，使用境外上家提供的数十个数字钱包在福州取现一百万余元，非法获利4万余元。这些资金来自于网络违法犯罪活动的资金，

数字钱包洗钱福州警方犯罪手段

2023-07-01
上海奉贤警方公布“免费POS机”电信网络诈骗案，30人被抓！

‌近日，上海奉贤公安分局通报了一起以免费POS机为诱饵实施电信网络诈骗的案件。据警方公开的案件信息显示，市民田先生在4月中旬接到一自称是某支付平台工作人员的电话，对方称可免费提供POS机，该设备不收取押金、没有手续费、免费上门安装。田先生被对方的话语所迷惑，订购了一台POS机。然而，随后田先生发现自己被骗了，钱款没有到账，甚至都没有转回到自己的银行卡

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2023-06-26
云南警方破获信用卡诈骗案，代理商涉嫌给客户连装6台POS机，已被拘留

‌最近，云南建水警方成功破获了一起以办理信用卡和刷卡机进行诈骗的系列案件。一名犯罪嫌疑人已被抓获，他假借银行工作人员的身份，以办理大额信用卡为名，骗取了建水10余人的钱财。据悉，该犯罪嫌疑人于2023年6月3日自称是某银行工作人员，电话联系了李某，并声称可以为其上门办理该银行的大额信用卡，李某表示有意愿办理。6月4日，一名男子来到李某家中声称帮助其办

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2023-06-23
延吉市警方打掉两个骗局，抓捕42人!

近日，延吉市公安局成功侦破一起虚假贷款平台诈骗案，涉案金额达3000万元，其中非法获利超过1000余万元，受害人超过4万人。该骗局的运作方式是通过虚假贷款APP向有贷款需求的人员进行推广，一旦下载了软件，就会被引导缴纳会员费或者在申请办理贷款的过程中被扣会员费。这两款虚假贷款APP背后的骗局，是由一伙团伙精心策划和组织的。该团伙注册了多家网络科技公司及相关公

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2023-06-10
支付公司为赌场提供收款服务！涉案金额高达1780亿，浙江警方侦破特大非法经营支付结算案

在近日的“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”中，浙江省公安厅公布了一批侦破的经济领域犯罪典型案例，其中包括一起特大非法经营支付结算案。根据浙江警方的信息显示，该案发生在2022年9月，涉案人员81名。犯罪嫌疑人苗某、郜某等人通过搭建非法支付平台，远程操作收款商户，并勾联某持牌第三方支付机构（案发后已注销）为赌场提供支付结算服务，非法获利20亿余元

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2023-05-19

信用卡交易明细显示未入账，该如何处理？

信用卡已经成为现代人日常生活中不可或缺的支付方式之一。在使用信用卡时，有时候会出现交易明细显示未入账的情况，这时候很多人就不知道该如何处理。下面将为您解释信用卡交易明细显示未入账是什么意思，以及应该如何处理这种情况。1、未入账是什么意思？未入账是指信用卡交易已经发生，但是尚未被银行确认和计入账单中。这种情况通常出现在信用卡交易刚刚发生时，
安徽一老板涉嫌利用POS机套现被抓，涉案金额3000万

‌近日，安徽一名手机店老板涉嫌为他人提供信用卡套现服务而被抓。根据安徽公安部门的反馈，这起案件涉及的金额高达3000余万，并涉及养卡代还等服务。据了解，8月11日，安徽某地公安分局经侦大队经过缜密调查，成功破获了一起利用POS机进行刷卡套现的案件。他们抓获了一名犯罪嫌疑人，并缴获了5部作案用的POS机和数十张银行卡。调查显示，涉案的李某经营一家电子产品营业
聚赢家POS机靠谱吗？资金安全有保障有保障吗？

‌聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品，这家公司是海航集团全资子公司，世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书，但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么，聚赢家POS机靠谱吗？我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照，资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机，拥有央行颁发的支付牌照，这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！

嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3，并且于6月30日前全部关停！近日，有代理商爆料，嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔，并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出：因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生
强监管时代来临，多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道，严打套利！

在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时

2月支付交易规模下降开店宝与现代金控欠税超4000万支付巨头深陷双重危机智能预警与预见性维护 24小时待命的专业团队致命大坑刷卡最高2.99% 乐刷支付官宣最新收费标准安全靠谱 R0014错误

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